Polícia Federal faz operação contra esquema de contrabando que movimentou mais de R$ 460 milhões em SP

Operação DUX mobilizou cerca de 130 policiais e cumpriu 36 mandados em cinco cidades paulistas; celulares, veículos, joias, dinheiro e outros materiais foram apreendidos.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação DUX, destinada a desarticular um grupo investigado por suspeita de contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa no interior de São Paulo.

A ação mobilizou aproximadamente 130 policiais federais para o cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto.

Segundo a Polícia Federal, as investigações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 460 milhões relacionadas a uma suposta rede clandestina de importação de produtos eletrônicos, principalmente celulares.

Cinco cidades são alvos da operação

As diligências foram realizadas nos seguintes municípios:

• São José do Rio Preto;
• Catanduva;
• Olímpia;
• Severínia;
• Franca.

Além das buscas, a Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de perfis em redes sociais que seriam utilizados para comercializar produtos eletrônicos ligados ao grupo investigado.

Investigação aponta uso de empresas e pessoas como intermediárias

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Federal, o esquema investigado teria utilizado pessoas físicas e empresas conhecidas como “laranjas” para ocultar patrimônio e movimentar recursos financeiros.

Os investigadores identificaram transações consideradas incompatíveis com a capacidade financeira declarada de pessoas e empresas envolvidas na apuração.

A investigação busca esclarecer a origem dos recursos, o funcionamento da suposta rede de importação e a participação individual dos investigados.

Veículos, joias, dinheiro e outros materiais são apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares novos, dezenas de veículos, dinheiro em espécie, joias e relógios de luxo.

Também foram encontrados drogas, armas, medicamentos para emagrecimento, anabolizantes e um acessório com identificação falsificada do Poder Judiciário Federal.

O material apreendido deverá contribuir para o aprofundamento das investigações e a identificação de possíveis outras atividades ilícitas relacionadas ao grupo.

Investigação continua

Os investigados poderão responder por crimes como contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, conforme os indícios e a participação de cada pessoa apurada.

As investigações continuam para esclarecer a extensão do esquema e identificar eventuais outros envolvidos. As suspeitas ainda dependem de apuração e do devido processo legal.